Новий «антивідмивний» закон скоро вступить в силу

Заморожувати активи будуть без суду і слідства

У 2019 році Держфінмоніторинг підготував і направив в різні силові, фіскальні та антикорупційні органи більш 1,1 тис матеріалів, пов'язаних з відмиванням «брудних» грошей. Загальна сума фінансових операцій, що потрапили під «ковпак», перевалила за 134 млрд грн.

В цьому році фінрозвідка стане ще активніше, а коло українців, якими зацікавляться «компетентні органи», ще ширше. Адже вже у кінці квітня в силу вступить новий «антивідмивний» закон. Він розширить і перелік контрольованих операцій, і список тих, хто буде ці операції моніторити.

Будь-яка операція, яка викликала підозру у фінустанови, буде припинена. Юристи не виключають, що пильність фінансистів сильно зросте. Адже нове законодавство в рази збільшує розмір штрафів для суб'єктів моніторингу за недбайливе виконання обов'язків. Наприклад, для банків максимальна сума штрафу складе 5 млн євро. Тому вони навряд чи захочуть сваритися з фінрозвідкою і віддадуть перевагу перестрахуватися.

Але головне - це розширення прав Держфінмоніторингу: фінрозвідка зможе заморожувати активи тільки на підставі підозри в тому, що вони пов'язані з фінансуванням тероризму, причому для цього не буде потрібно навіть рішення суду.

Що стосується суб'єктів фінмоніторингу, то керівництвом до дії (тобто блокування коштів) для них стануть спеціальні списки. Якщо клієнт банку сам знаходиться в такому списку або працює з його фігурантами, його активи будуть заморожені. На перший погляд, норма виглядає цілком безпечно для пересічних громадян. Але в дійсності від такої ситуації не застрахований ніхто.

Джерело: minfin.com.ua