податки Естонії

Які операції Янукович, Курченко, Фірташ і Тимошенко здійснювали через латвійські банки: розслідування FinCEN Files

Підозрілі операції Януковича, Курченко, Фірташа і Тимошенко через латвійські банки: розслідування FinCEN Files

ЗМІ з усього світу почали публікувати матеріали на основі звітів американської державної Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Документи звідти свідчать про підозрілі фінансові операції по всьому світу на загальну суму близько двох трильйонів доларів. Трапляються в отриманих журналістами звітах FinCEN і згадки про українських громадян. Зокрема, про експрезидента Віктора Януковича, олігарха періоду його правління Сергія Курченка, газового магната Дмитра Фірташа й політикиню Юлію Тимошенко.

Всі вони, за документами FinCEN, через пов’язані компанії для проведення сумнівних розрахунків користувались послугами латвійських банків. Тривалий час правила роботи банків у цій країні були досить ліберальними, через що місцевий уряд часто критикували інші країни. Мовляв, прогалини в регулюванні призводили до використання банків у міжнародних схемах із фінансових шахрайств.

Стаття про використання названими політиками й бізнесменами латвійських банків тут.


Джерело: slidstvo.info