податки Естонії

Міністерство юстиції США оголосило про намір накласти арешт на нерухомість Коломойського

Міністерство юстиції США оголосило про намір накласти арешт на нерухомість Коломойського

Міністерство юстиції США оголосило про намір накласти арешт на нерухомість в Техасі і Кентуккі, що належить українському олігарху, що фігурує в розслідуванні OCCRP - Ігорю Коломойському.

Ігор Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов звинувачуються в розкраданні 5,5 мільярда доларів з належав їм ПриватБанку, що призвело до масової фінансової допомоги з боку українського уряду.

Розслідування OCCRP розкрило механізм, який, мабуть, дозволив вивести це вкрадене багатство з України. Кошти були виведені закордон через дочірню компанію ПриватБанку на Кіпрі, яку українські регулюючі органи розглядали як місцевий банк.

Експерти висловлюють зростаючу стурбованість з приводу того, що нерухомість в США, включаючи заводи і об'єкти, важливі для американської промисловості, стали магнітом для доходів, одержаних злочинним шляхом за кордоном.

Міністерство юстиції США заявило, що серед покупок Коломойського і Боголюбова - понад 5 мільйонів квадратних футів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод по виробництву мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість в Техасі

.


Джерело: https://www.occrp.org/ru