Рада ЄС затвердила регламент, спрямований на поліпшення контролю над готівкою
Рада ЄС затвердила 02.10.2018 регламент, спрямований на поліпшення контролю над рухом готівки.
Новий регламент дає необхідні інструменти, щоб зробити більш ефективною боротьбу проти фінансування тероризму, відмивання капіталів, шахрайства з податками.
Як пояснюють в Брюсселі, новий регламент поліпшить діючу систему контролю над готівкою, що прибуває до ЄС або виходить з нього.
Оновлене законодавство ЄС включає останні зміни в міжнародних нормах по боротьбі проти відмивання капіталів і фінансування тероризму.
Новий регламент розширює визначення готівки, включаючи в нього не тільки банкноти, а й інші ліквідні інструменти і продукти, як чеки, дорожні чеки, передплачені банківські картки та золото.
За новим законодавством кожен громадянин, що в'їжджає в Євросоюз чи виїжджає з нього при наявності суми в 10 тис. євро або більше, повинен заявляти ці гроші на митниці. Це стосується випадків, коли подорожуючі везуть гроші при собі, в своєму багажі або в автомобілі, на якому вони пересуваються.
На вимогу влади гроші повинні бути пред'явлені для контролю, уточнюється в повідомленні Ради ЄС.
Джерело Інтерфакс-Україна